匯款業反洗錢及反恐怖融資課程

為持牌保險代理而設的合規要點課程，講解保監局對操守的期望。 內容包括如何進行經得起覆核的需要分析、銷售時必須作出的披露，以及佣金與饋贈的處理方式。

為持有香港海關牌照的金錢服務經營者而設的課程。 內容涵蓋客戶盡職審查、持續監察，以及在何時須向聯合財富情報組提交可疑交易報告。

為持有香港海關牌照的金錢服務經營者而設的課程。 內容涵蓋客戶盡職審查、持續監察，以及在何時須向聯合財富情報組提交可疑交易報告。